Collegebesluiten 17 september 2019

1216008 - Op 25 juni heeft de raad de uitkomsten van de Kadernota 2020 en 1e Bestuursrapportage 2019 besproken. Gelet op de uitkomsten zijn deze beide documenten niet door de raad vastgesteld. De effecten 2019 uit de 1e Bestuursrapportage verwerken wij als technische begrotingswijziging 2019. De Begroting 2020 is opgemaakt op basis van bestaand beleid. De wettelijke en autonome ontwikkelingen en het dekkingsplan uit de Kadernota 2020 zijn hierin verwerkt. De voorliggende begroting bevat daarom geen nieuw beleid. De op basis hiervan verwerkte mutaties voor 2019 en vanaf 2020 zijn derhalve uitsluitend financieel technisch. Tegelijk met deze begroting wordt een dekkingsplan gepresenteerd. In dit dekkingsplan maken we keuzes voor besparingsmogelijkheden en keuzes voor gewenst nieuw beleid. Dit dekkingsplan wordt tegelijk met de Begroting 2020 door de raad besproken en vastgesteld.

Besluit (Akkoord)

1. de programmabegroting en de financiële begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 vast te stellen inclusief de daarbij behorende resultaatbestemming.
2. in te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringen en het college toe te staan deze, in overeenstemming met het eerder vastgestelde beleidskader, eerder ter uitvoering te nemen; het college informeert de raad hierover via de periodieke bestuursrapportages.
3. de 7e wijziging op de begroting 2019 vast te stellen om de voor dit jaar opgenomen technische begrotingsmutaties in de begroting 2019 op te nemen.

1216093 - Op 25 juni heeft de raad de uitkomsten van de aangeboden Kadernota 2020 en de 1e Bestuursrapportage 2019 besproken. Op basis hiervan hebben wij de begroting 2020 samengesteld. Deze begroting is opgemaakt op basis van bestaand beleid. De wettelijke en autonome ontwikkelingen en het dekkingsplan uit de kadernota 2020 zijn hierin verwerkt. De wensen (opgenomen in de kadernota 2020) zijn niet verwerkt. Door de ontwikkelingen, in het bijzonder uitkering gemeentefonds meicirculaire, was tot dat moment onduidelijk of invulling van die wensen tot de mogelijkheden behoorde. Om hier alsnog invulling aan te geven hebben wij het Dekkingsplan Begroting 2019 en Begroting 2020-2023 samengesteld. In dit dekkingsplan nemen wij (nog) niet verwerkte wensen op. Hiernaast geven wij richting hoe wij om gaan met onderwerpen die op dit moment nog niet spelen en die na de planperiode een behoorlijk effect hebben op de financiële behoefte. Dit dekkingsplan wordt tegelijk met de Begroting 2020 door de raad besproken en vastgesteld. 

Besluit (Akkoord)

1. Het Dekkingsplan Begroting 2019 en Begroting 2020-2023, inclusief de hierin verwoorde bestuurlijke richting vast te stellen.
2. In te stemmen om de Vrije Investeringsreserve en Vermogensreserve samen te voegen tot Vrije Reserve.
3. In te stemmen om de Reserve lokaal onderwijsbeleid op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Reserve onderwijs gebouwelijk.